R E G U L A M I N

RADY NADZORCZEJ

Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej

„SŁOWIANIN” w Świnoujściu

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni działa na podstawie przepisów ustawy z 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 1995r. Nr 54, poz. 288 ze zmianami), Statutu Spółdzielni oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

Rada Nadzorcza jest organem nadzorującym i kontrolującym działalność Spółdzielni.

II. Zakres działania Rady

§ 3

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
   1. uchwalanie planów gospodarczo – finansowych i programów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej Spółdzielni,
   2. nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
      1. badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
      2. dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
      3. przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków i uchwał organów Spółdzielni oraz wniosków członków Spółdzielni,
   3. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy celowych,
   4. wybór i odwoływanie członków Zarządu,
   5. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu,
   6. podejmowanie uchwał w sprawach wykluczenia albo wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni,
   7. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości, obciążenia innych nieruchomości niż zabudowane budynkami mieszkalnymi oraz obciążania innymi niż hipoteka ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
   8. podejmowanie uchwał w sprawach przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
   9. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
   10. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
   11. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
   12. występowanie do Walnego Zgromadzenia z opinią o udzielenie bądź nie udzieleniu członkom Zarządu absolutorium.
   13. podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu (w głosowaniu tajnym) lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowania Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,
   14. uchwalanie regulaminów:
       1. normujących szczegółowe zasady pracy Zarządu Spółdzielni,
       2. normujących szczegółowe zasady gospodarki zasobami Spółdzielni oraz stosunki między Spółdzielnią a członkami,
       3. uchylono.
   15. uchwalanie zasad ustalania opłat za korzystanie z usług i urządzeń Spółdzielni,
   16. podejmowanie uchwał w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
   17. rozpatrywanie i opiniowanie sposobu realizacji wniosków zgłoszonych w sprawach Spółdzielni przez Walne Zgromadzenie.
2. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni. Wykonywanie powyższych uprawnień następuje przez imiennie wskazanych członków Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza informuje członków Spółdzielnie poprzez Telewizję „Słowianin” i Internet o sprawach spółdzielczych po każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

III. Skład Rady Nadzorczej

§ 4

1. Rada Nadzorcza liczy 9 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na okres 3-letniej kadencji. Każda część Walnego Zgromadzenia wybiera spośród członków Spółdzielni po jednym członku Rady Nadzorczej.
2. Do Rady mogą być wybierani wyłącznie członkowie Spółdzielni. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie.
4. W razie ustąpienia członka Rady Nadzorczej, odwołania go lub utraty mandatu na skutek ustania członkostwa w Spółdzielni, na jego miejsce do końca kadencji wchodzi członek, który uzyskał największą (po członku, który utracił mandat) liczbę głosów podczas wyborczego Walnego Zgromadzenia
5. Kadencja Rady Nadzorczej kończy się z upływem trzech lat i trwa do ukonstytuowania się nowej Rady Nadzorczej, które powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni po wyborczym Walnym Zgromadzeniu

§ 5

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.
2. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
   1. odwołania – w głosowaniu tajnym – w sposób określony w § 34 ust. 3 Statutu,
   2. zrzeczenia się mandatu,
   3. ustania członkostwa w Spółdzielni.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani najwyżej na dwie, po sobie następujące kadencje.
4. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni.

§ 6

1. Pierwsze zebranie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Zastępca ustępującego składu Rady Nadzorczej w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza oraz powołuje następujące Komisje:
   1. Komisję Rewizyjną,
   2. Komisję ds. Technicznych,
   3. Komisję Społeczno-Samorządową i ds. windykacji i interwencji.

Rada Nadzorcza określa zakres działania Komisji. Każdy członek Rady Nadzorczej uczestniczy w pracach co najmniej jednej komisji.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona P r e z y d i u m. W skład Prezydium Rady wchodzi: Przewodniczący, jego Zastępca i Sekretarz. Zadaniem Prezydium Rady jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej, w szczególności:
   1. przygotowywanie projektów planów prac Rady,
   2. przygotowywanie projektów uchwał Rady,
   3. ocena materiałów przygotowanych przez Zarząd na posiedzenia plenarne Rady,
   4. przygotowywanie innych materiałów będących w planie posiedzenia plenarnego Rady,
   5. wyznaczenie terminów oraz porządków obrad plenarnych Rady.

Prezydium Rady Nadzorczej nie posiada prawa do podejmowania uchwał. Wypracowane przez siebie stanowisko Prezydium przedstawia pod obrady plenarne Rady Nadzorczej.

§ 7

1. Radę Nadzorczą reprezentuje Przewodniczący, który również kieruje pracami Rady i Prezydium, przewodniczy ich posiedzeniom oraz podpisuje pisma wychodzące z Rady, a także pozostaje w stałej łączności z Zarządem Spółdzielni.
2. Zastępca Przewodniczącego Rady zastępuje Przewodniczącego przejmując w razie potrzeby jego obowiązki określone niniejszym Regulaminem.
3. Sekretarz zapoznaje Radę z protokołami z zebrań plenarnych i Prezydium Rady. Nanosi do protokołu uwagi zgłoszone przez uczestników tych zebrań i czuwa nad wykonaniem uchwał Rady. Redaguje pisma wychodzące na zewnątrz i podpisuje je w zastępstwie Przewodniczącego.

§ 8

Członek Rady Nadzorczej odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu Spółdzielni, chyba że nie ponosi winy.

IV. Organizacja pracy Rady Nadzorczej

§ 9

Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania statutowe poprzez:

1. zebrania plenarne Rady Nadzorczej,
2. prace Prezydium Rady Nadzorczej,
3. prace Komisji Rady Nadzorczej.

§ 10

1. Do obowiązków członka Rady Nadzorczej należy udział w posiedzeniach Rady i uczestniczenie w pracach Komisji, do której został powołany przez Radę. Do obowiązków członka Prezydium Rady należy ponadto udział w posiedzeniach Prezydium.
2. Członek Rady, który nie może wziąć udziału w posiedzeniach, o których mowa w ust. 1 jest obowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność.

§ 11

W posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz Prezydium Radu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, osoba wyznaczona przez Zarząd oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub przez Prezydium Rady.

§ 12

1. Rada Nadzorcza może powołać na czas swojej kadencji, w zależności od potrzeb, inne niż określone w § 6 ust. 2 komisje stałe lub doraźne.
2. ( wykreślone)
3. Komisje Rady działają w oparciu o regulaminy i plany pracy uchwalone przez Radę Nadzorczą.
4. W skład Komisji wchodzi co najmniej trzech członków; Przewodniczącego Komisji wybierają członkowie Komisji ze swego składu. Przewodniczącym Komisji nie może być członek Komisji spoza Rady.
5. Komisje nie mogę zastępować Rady Nadzorczej w podejmowaniu uchwał.
6. Komisje nie są samodzielnymi organami samorządowymi Spółdzielni i mają tylko charakter pomocniczy w stosunku do Rady Nadzorczej. Komisje nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem organów Spółdzielni lub jej służb etatowych. Decyzje, wnioski i zalecenia Komisji wymagają uprzedniego przestawienia na posiedzeniu Rady Nadzorczej i zatwierdzenia przez nią.

V. Tryb podejmowania uchwał

§ 13

1. Posiedzenia plenarne Rady, jej Prezydium oraz Komisji Rady zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
2. Posiedzenia plenarne Rady i Prezydium Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, zobowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek 1/3 jej członków lub na wniosek Zarządu w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 14

1. Termin i porządek obrad Rady Nadzorczej ustala Prezydium Rady.
2. Zawiadomienia o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z proponowanym porządkiem obrad i niezbędnymi materiałami powinny być doręczone za pokwitowaniem członkom Rady, członkom Zarządu i zaproszonym gościom, na co najmniej siedem dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
3. W przypadkach szczególnie ważnych dla działalności bądź interesu Spółdzielni posiedzenia mogę być zwoływane telefonicznie na trzy dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
4. Do zawiadomień należy dołączyć w miarę potrzeby projekty uchwał i inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą. Protokół z poprzedniego posiedzenia powinien być dostępny w Spółdzielni na 7 dni przed bieżącym posiedzeniem.
5. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru członków, o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, która ma podjąć decyzję w tej sprawie, zawiadamia się zainteresowanego członka Spółdzielni, na co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia z podaniem informacji o prawie członka do składania wyjaśnień. Jeżeli zainteresowany członek, prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia, nie przybędzie na posiedzenie, Rada Nadzorcza może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.

§ 15

Każdy członek Rady Nadzorczej może, najpóźniej na trzy dni przed terminem posiedzenia Rady, zgłosić Przewodniczącemu Rady umotywowany wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad. Wniosek taki Przewodniczący podaje do wiadomości na posiedzeniu przed zatwierdzeniem porządku obrad.

§ 16

1. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane w sprawach wynikających z statutowych uprawnień Rady Nadzorczej.
2. Wnioski Rady Nadzorczej są podejmowane w sprawach bieżących kierowanych do Zarządu, w ramach jego kompetencji.
3. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej 2/3 jej członków, w tym w obecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów.
5. Uchwały Rady Nadzorczej o powołaniu Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ¾ składu Rady. Uchwały o odwołaniu Zarządu zapadają większością ¾ głosów, w obecności co najmniej ¾ składu Rady Nadzorczej.
6. Wnioski Rady Nadzorczej podejmowane są w sposób określony w ust. 3 i 4. Przy głosowaniu wniosków głosowanie rozpoczyna się od wniosku najdalej idącego.

§ 17

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
2. Głosowanie tajne odbywa się przy wyborze i odwoływaniu członków Zarządu Spółdzielni oraz Przewodniczącego Rady, jego Zastępcy i Sekretarza Rady Nadzorczej.
3. Głosowanie tajne odbywa się ponadto na żądanie co najmniej 1/3 członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
4. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą brać udziały w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.
5. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów uwzględnia się tylko głosy za i przeciw.
6. Na wniosek członka Rady Nadzorczej, poparty głosami co najmniej ½ członków obecnych na posiedzeniu, głosowanie nad uchwałami i wnioskami odbywa się w sposób imienny.
7. Członek Rady Nadzorczej może żądać wpisania do protokołu zdania odrębnego w stosunku do podjętych uchwał i wniosków.

VI. Zasady przyznawania należności i świadczeń za udział w pracach Rady Nadzorczej

§ 18

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za udział w pracach Rady Nadzorczej, Prezydium i komisji rady nadzorczej w formie ryczałtu miesięcznego.

§ 19

1. Członkowie Rady Nadzorczej, zamieszkali poza terenem miasta Świnoujścia, otrzymują zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia Rady, Prezydium i Komisji zgodnie z przepisami obowiązującymi pracowników Spółdzielni.
2. W przypadku posiedzenia Komisji poza terenem siedziby Spółdzielni jej członkomprzysługuje zwrot kosztów dojazdu zgodnie z zasadami obowiązującymi pracowników Spółdzielni.

§ 20

W zależności od czasu trwania posiedzenia Rady Nadzorczej, Prezydium Rady i Komisji Rady uczestnikom przysługuje prawo do napojów zimnych i gorących, ewentualnie posiłku.

§ 21

Roczna kwota wydatków przeznaczonych na świadczenia związane z udziałem w posiedzeniach Rady, Prezydium i Komisji określona jest w planie gospodarczo – finansowym Spółdzielni.

VII. Postanowienia końcowe

§ 22

1. Z posiedzeń Rady, Prezydium i Komisji Rady sporządzane są protokoły.
2. Protokół powinien zawierać datę obrad, liczbę obecnych członków Rady, Zarządu i osób zaproszonych według listy obecności, porządek obrad, listę osób zabierających głos według omawianego porządku obrad, treść podjętych uchwał oraz wniosków. Przy podejmowaniu uchwał oraz wniosków wymagane jest podanie liczby głosów za uchwałą lub wnioskiem i liczby głosów przeciw.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są nagrywane w postaci cyfrowego zapisu audio na tzw. mini - discach. W protokole z posiedzenia zamieszcza się informację o zarejestrowaniu przebiegu obrad na oznaczonych mini – discach.
4. Protokół z obrad podpisują Przewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Przewodniczącego jego Zastępca i Sekretarz Rady Nadzorczej.
5. Protokoły z posiedzeń przechowuje Zarząd Spółdzielni.
6. Protokoły z posiedzeń mogą przeglądać członkowie Spółdzielni.

§ 23

1. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie odbyte w dniach 16 do 30 czerwca 2009 Uchwałą Nr 2/2009 i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Z dniem uchwalenia niniejszego Regulaminy traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Członków w dniu 17-06-2006r.